湖南省掩饰隐瞒犯罪案件判决书 南安掩饰隐瞒犯罪所得罪最新案例
“最近手头好紧！欠了不少钱”
“我知道一个赚钱法子，来钱快还不用成本”
“这么好？！快带带我！”
一日
李某在回家路上
碰到了 通过投资理财认识的钱某
闲聊中
李某向钱某提起自己缺钱一事
钱某对李某说
巧了， 有个赚钱的路子
只需提供银行卡和手机
不需投入一分钱
完成一次即可获得200元
介绍一个人也可 获得200元
这让李某很是动心
几天后
李某如约 带上银行卡和手机
到某酒店房间找到了钱某
见面后
钱某拿过李某的手机和银行卡
并询问了银行卡密码、微信支付密码等信息
随后
钱某将银行卡和手机 拿到另一房间操作
并要求李某提供人脸识别帮助
大约3、4个小时后
钱某将手机和银行卡还给李某
并当场给了李某200元
尝到甜头后
李某邀约范某容和范某先
到该酒店找到钱某
以同样的方式提供银行卡
获得了200元/人的介绍费
几天后
李某又带着自己的银行卡
在某茶楼里找到钱某
以同样方式 获利200元
一日
李某到医院刷卡买药
工作人员告诉他
银行卡已被公安机关冻结
李某这才知道
钱某从事的是非法活动
然而， 为了赚钱
李某并没有收手
先后介 绍张某、钟某等人参与其中
并继续从中获利
截止案发
李某共获利2000余元
近日
汇川法院公开开庭审理
被告人李某、张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案
审理查明
2022年11月初的一天，被告人李某明知钱某(另案处理）等人为洗钱团伙成员，仍将自己名下的中国银行卡卡号尾号为3909、银行卡密码、手机卡、微信支付密码等提供给钱某等人进行转账使用，在此期间还提供刷脸验证帮助，同时李某还介绍范某容、范某先、张某林、熊某惠等人提供名下银行卡给钱某等人从事电信网络*洗钱犯罪活动 ，从中非法获利人民币2000.00余元。经查，被告人李某涉案银行卡流水达人民币141000.00元，关联案件3件。
2022年11月中旬的一天，被告人张某林经被告人李某介绍后，在明知洗钱犯罪团伙使用其银行卡进行电信网络*的情况下，仍将自己名下的中国农业银行卡卡号尾号为5375、银行卡密码、手机卡、微信支付密码等提供给犯罪团伙进行转账使用，并进行刷脸验证以及陪同洗钱团伙成员一起前往银行提取现金10000.00元，从中非法获利人民币1000.00元。经查，被告人张某林涉案银行卡流水达人民币181222.00元，关联案件5件。
另查明：被告人张某林于2015年1月22日因犯放火罪被本院判处有期徒刑三年，2017年7月18日减刑后刑满释放。
法院认为
被告人李某、张某林明知是犯罪所得财物而予以转移，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代位销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名与犯罪事实成立，本院予以确认。被告人李某涉案金额达590137.01元，被告人张某林涉案金额达181222.00元，系情节严重，依法应在三年以上七年以下有期徒刑、并处罚金幅度内量刑。二被告人到案后如实交代其主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。二被告人均自愿认罪、认罚并签署认罪、认罚具结书，依法可以从宽处理。被告人张某林有犯罪前科，量刑时酌情从重处罚。被告人李某之辩护人关于其初犯、坦白、自愿认罪、认罚的辩护意见以及被告人张某林之辩护人关于其系坦白、自愿认罪、认罚的辩护意见与本案查证事实相符，予以采信。公诉机关量刑建议不仅符合法律规定，且量刑适当，本院予以采纳。违法所得，依法予以追缴。
依法判决
一、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元。
二、被告人张某林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。
三、被告人李某违法所得人民币2000.00元，被告人张某林违法所得人民币1000.00元，依法予以追缴，上缴国库。
来源：汇川法院
审核：赵映 金晶
编辑：杨勇
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