时间：2023年05月11日 16:47:12 中财网

原标题:ST南卫:南卫股份2022年年度股东大会会议资料 江苏南方卫材医药股份有限公司 2022年年度股东大会 会议资料 股票代码：603880 2023年5月18日 目 录 2022年年度股东大会会议须知...................................... 3 2022年年度股东大会会议议程...................................... 5 2022年年度股东大会会议议案...................................... 7 议案一：《公司2022年年度报告及其摘要》 ......................... 7 议案二：《2022年度董事会工作报告》............................... 8 议案三：《2022年度监事会工作报告》.............................. 14 议案四：《2022年度财务决算报告》................................ 19 议案五：《公司2022年度利润分配预案》 ........................... 24 议案六：《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 ................. 25 议案七：《关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》 ................................................. 27 议案八：《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 ................................................. 29 议案九：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》 ..................... 30 议案十：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 ..................... 31 议案十一：《关于修订的议案》 ....................................................... 32 议案十二：《关于修订的议案》 ....................................................... 33 议案十三：《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 ..................................................... 34 2022年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过3分钟。由于本次股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。 六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。 七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。 八、公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。 2022年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2023年5月18日14：45 现场会议地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号公司二楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2023年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00； 参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。 会议议程： 1、主持人宣布现场会议开始。 2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。 3、推举现场计票人、监票人。 4、审议议案： 议案一:《公司2022年年度报告及其摘要》 议案二:《2022年度董事会工作报告》 议案三:《2022年度监事会工作报告》 议案四:《2022年度财务决算报告》 议案五:《公司2022年度利润分配预案》 议案六:《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 议案七:《关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》 议案八:《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 议案九:《关于2023年度董事薪酬方案的议案》 议案十:《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 议案十一:《关于修订的议案》 议案十二:《关于修订的议案》 金的议案》 5、听取公司2022年度独立董事述职报告。 6、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问。 7、会场休息（统计现场、网络投票结果）。 8、宣布表决结果。 9、见证律师宣读法律意见书。 10、与会董事、记录人在会议决议、会议记录上签字。 11、主持人宣布会议结束。 2022年年度股东大会会议议案 议案一：《公司2022年年度报告及其摘要》 各位股东及股东代表： 为全面汇报 2022年度公司发展情况，根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号――年度报告的内容与格式（2021年修订）》及上海证券交易所其他具体要求，公司编制了《2022年年度报告》及其摘要，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》天衡审字（2023）01399号。现提请审议如下事项：《公司2022年年度报告及其摘要》。 该议案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议，请各位股东审议。 附件：《江苏南方卫材医药股份有限公司2022年年度报告》全文及其摘要具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体。 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年5月18日 议案二：《2022年度董事会工作报告》 各位股东及股东代表： 2022年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事规则和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提请审议如下事项：《2022年度董事会工作报告》。 本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议，请各位股东审议。 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年5月18日 附件： 江苏南方卫材医药股份有限公司 2022年度董事会工作报告 2022年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事规则和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。现将主要工作情况报告如下： 一、经营情况讨论与分析 2022年度公司按照董事会制定的经营计划开展各项工作。积极响应市场需求，有效降低运营风险。有序开展公司各项生产经营活动，并根据市场需求，加大对产品结构的调整、营销模式的转变。 鉴于国际市场多变的环境带来的不可控性，报告期内公司加强对产品结构性调整和区域性布局，促进业务良性发展，2022年度实现营业收入 54,536.92万元，与上年同期相比增加 1,792.85万元；归属于母公司股东的净利润为-1,464.87万元，与上年同期相比增加811.33万元。 报告期内，公司落实董事会制定的本年度发展战略，公司经营情况重点如下： 1、不断强化公司治理，完善内控管理体系 报告期内，公司董事会依法有效地召集和召开了2次股东大会、5次董事会会议。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号―公告格式（2022年修订）》认真履行信披义务，完善公司内部控制管理体系。不定期向公司董监高普及最新监管要求，促进公司董事、监事、高级管理人员依据《公司法》、《公司章程》及相关规章制度认真履行职责。 2、优化生产经营管理，巩固企业核心竞争力 公司坚持将稳定、可靠的产品质量作为公司立足之本，坚持“以市场为导向、以质量求生存、以产品求发展”的质量宗旨，严格执行技术标准、安全标准和质量标准，加强生产过程控制，确保各个生产环节都贯彻执行公司质量管理制度，防范产品质量风险。公司通过强化采购管理、供应商管理和仓库管理等降低生产成本，节约物流成本，效果明显。公司在提高生产自动化程度的同时，不断改进现有工艺流程及硬件设施，推进精益生产，生产效率整体较去年同期有所提高。 公司作为专注于透皮产品的高新技术企业，报告期内，研发费用投入为2,772.54万元，较上一年度减少9.46%，主要投向为开发新型外用制剂、透皮给药技术、透皮渗透技术、改良现有产品、设备自动化、信息化、智能化改造以及生产工艺的升级。报告期内，公司及子公司共拥有11项发明专利、34项实用新型、9项外观设计，在优化现有产品的同时不断加强新品的开发，完成成果转化后形成新产品或相关专利，使得公司在技术研发层面更具有竞争力。 依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）、《医疗器械分类规则》（国家食品药品监督管理总局令第15号）有关规定，国家药品监督管理局组织修订发布了《第一类医疗器械产品目录》，自2022年1月1日起施行，公司按照要求完成一类医疗器械生产备案信息的变更。截止报告期末公司及子公司共持有一类医疗器械备案24项、二类医疗器械注册12项、药品注册证3项。目前公司医用胶布胶带、绷带、创口贴、敷贴、急救包、医用口罩等主营产品均已通过美国FDA认证及TUV SUV认证。 3、发挥行业优势，扩充公司产品品类 公司在保持对现有产品创新、设备升级与扩大产能的同时，凭借在医疗器械行业中积累的上下游优势，积极加强防护手套产品研发，实现一次性防护手套等高端医疗防护用品的产业化、规模化生产。随着防护手套应用领域不断拓展、应用环境不断复杂化，对产品本身关于特殊性能、无菌清洁、外观颜色及美观度等方面均提出了更高的要求。在众多同行业企业扩充产线抢占医用检查手套市场份额的环境下，公司为持续提升市场竞争力，不断投入资源进行新技术、新工艺的研发创新，在不断深入对新型防护手套技术研发的同时，将产品研发重点聚焦在食品、电子工业、劳保和家用领域。 公司全资子公司安徽南卫由于公司选址临近郎溪县十字经济开发区发电厂，可利用余热可为厂区提供稳定、充裕且具备价格优势的蒸汽动力。2022年，安徽南卫主体生产车间、危化品仓库相关辅助用房已投入使用。部分生产线已满产运作，待全部生产线建成并满产运作可达到年产30亿手套的生产规模。 2022年，安徽南卫着重开发防护手套家用市场，研发出多尺寸加长加厚型丁腈手套，其较优异的防护性、拉伸强度和舒适度使其在劳保市场和家务环境中比传统厚重橡胶手套更加受到青睐。除丁腈手套外，安徽南卫在2022年还针对传统乳胶手套进行研究改造，研发出更贴合手型更透明以及灵敏度更高的乳胶手套，可在配套手套的场景下实现对电子产品的触屏操作。目前公司正在研发加入护肤成分的丁腈手套，有效保护手部的皮肤，迎合日常家务劳作中的需求。此外，公司还在研发适合不同温度使用的丁腈手套，在温度较低的情况下提供保暖功能的保暖手套，温度较高时提供凉感的冰感手套。 4、合理使用募集资金，加快募投项目建设 公司于2017年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币11.72元，募集资金总额为人民币293,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币36,617,924.53元后的募集资金净额为人民币256,382,075.47元。 截止2022年12月31日，公司已使用募集资金人民币185,878,766.43元，收到理财利息、存款利息扣除手续费后净额为人民币10,770,315.68元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币 70,000,000.00元。截止 2022年 12月31日募集资金余额应为人民币 11,273,624.72元，实际募集资金余额为人民币11,273,624.72元。 截止2022年6月30日，公司位于安徽郎溪经济开发区的新建医用胶粘敷料生产项目已全部建设完成，创口贴车间、胶布车间等生产车间及相关辅助用房已全部投入使用。本项目计划投入募集资金金额 18,138.21万元，实际投资18,544.59万元，实际使用金额占原计划投资额的102.24%。该项目募集资金专户余额已为0，目前已完成结项手续。 截至2022年12月31日，“营销体系建设及品牌推广项目”，已使用募集资金43.29万元，已完成募集资金投资进度的0.58%，尚未使用的募集资金净额7,456.71万元（不含利息收入、理财收益）。 公司在自有品牌产品线的建设上做了诸多投入与工作，由于受到市场环境变化的影响，各产品线的建设进度未达预期，自有品牌产品线不够完整、成熟。在此情况下，原“营销体系建设及品牌推广项目”的具体投资内容暂不符合现阶段公司市场开拓的需要，对销售收入的促进效果不明显，公司评估后认为该项目现阶段不适宜大规模投入，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，支持公司发展战略和长期高质量发展，保证全体股东利益，同时也降低募集资金项目投资风险，公司拟终止实施该项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，鉴于国际市场多变的环境带来的不可控性，报告期内公司加强对产品结构性调整和区域性布局，促进业务良性发展，2022年度实现营业收入54,536.92万元，与上年同期相比增加 1,792.85万元；归属于母公司股东的净利润为-1,464.87万元，与上年同期相比增加 811.33万元。归属于母公司股东的净资产为61,666.01万元，基本每股收益-0.05元。 三、公司经营计划 2023年度，公司将控制产品生产成本和各项费用支出，提升主要产品的盈利能力，提高精细化管理程度，降本增效，并积极寻求和培育新的利润增长点，力争扭亏为盈，努力实现营业收入70,000万元，利润3,000万元。（以上经营目标不代表公司对2023年的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。） 2023年公司将稳步推进主营业务，重点开展以下工作： 1、优化公司治理结构，完善内部控制管理体系 公司将继续完善治理结构及内控制度，严格按照相关法律、法规的要求，不断完善和健全各项规章管理制度，保障公司决策、执行及监督的合法性、规范性和有效性。并借助信息化系统的应用，实现采购、生产、研发、销售、财务等业务领域的内部资源整合管理、内部流程的协同及管控、信息共享，保障产销计划有序进行，提高公司整体管理水平。 2023年，公司着重加强对关联交易、对外担保、资金管理、信息披露、安全生产等重要活动的控制，明确相应的控制制度和程序。完善内部控制活动涵盖公司经营活动中的各个环节，包括销售及收款、采购及付款、生产及存货管理、固定资产管理、货币资金管理、担保与融资、投资管理等环节。 2、优化产能布局，合理配置资源 一次性防护手套的消费国主要集中在欧洲、美国、日本等发达国家及地区，而产品供应国主要集中于中国、马来西亚及泰国等地区。在一些欧美发达国家，单人年均一次性手套使用量超300只，但随着对安全防护问题的日益关注，亚太地区成为增长速度最快的一次性手套消耗区域，市场具有较大的发展潜力，丁腈手套作为手套中的朝阳品种，市场需求预计在今后几年仍将持续增长。 公司凭借在医疗器械产品生产中积累的上下游优势，从而进一步提高公司的生产能力，适应市场的需求，以促进公司自身的发展。将丁腈手套的产业化、规模化生产作为公司的发展重点之一，将形成新的业务增长点，丰富公司产品品种，助力产品结构优化升级，提高公司市场竞争力及品牌影响力。 公司将通过不断改良生产技术布局全自动化制造设备的整体运用，加大在线生产过程检测和产品控制检测的设施投入，加快产品研发和技术创新，从而优化内部产能布局，简化管理流程，实现公司整体制造系统的高效率运转。同时通过加大对高附加值和高技术含量产品的研发、生产和营销，带动公司整体产品层次的进一步提升。 3、强化资金使用管理，提升财务运营水平 根据公司整体战略，建立与公司经营相适应的财务、运营管理体系，严格控制财务成本，降低资产负债率，在持续改进资金管理、尽可能优化现有资源配置和提高现有资源使用效率及效益的同时进一步提升财务运营水平，赋能生产经营，积极推进战略品种研发、智能制造升级。公司将推进闲置或低效益资产的优化处置和合理运作。应用多种资本运作手段以支持主业及上下游投资，通过战投融合、产融结合，助力公司战略落地，促进公司价值体现。 公司将审慎、客观地强化以财务指标为核心的经营管理理念，加强对市场和客户需求分析，强化经营计划管理，加强存货、期间费用管理及资金保障，持续优化资产负债率、净资产收益率等核心财务指标，提升运营管理效率，改善负债结构，降低生产成本，控制精简期间费用，合理运用募集资金。 4、拓展公司产品种类，提高市场占有率 安徽南卫目前已具备一定的规模及实力，现拥有一支技术精湛的产品研发团队，具有丰富的生产经验和研发手段，能全方位支撑产线运作并根据客户需求自主研制配方。安徽南卫秉承客户至上、服务至上的经营理念，以稳固、发展、忠诚、高效、团结与创新的精神，尊重人才注重技术，完善研发设备，在支持研发工作的同时配合也在不断的深入对自有品牌销售渠道的建设。2023年安徽南卫在形成特色产品的前提下将进行新媒体推广，并根据客户的具体要求进行客制化产品的生产。 5、推进研发队伍建设，探索新产品开发 公司将进一步加强技术研发基础设施及技术研发团队建设，研发新型透皮制剂、新型医用敷料、高分子材料、新型运动防护产品、一次性防护产品，及其在汽车消费领域、军品领域、运动防护领域及日用护理领域等重点领域的应用研究，从而提升公司整体的研发水平和技术实力。 公司为有效提高研发效率，降低研发风险，将充分整合自身优势、技术资源和产业资源。坚持自主研发与产学研合作相结合的研发模式实现优势互补，搭建了国内领先的综合性新品研发、成果转化、产业化应用平台，开展新产品、新技术的研发合作项目，根据市场需求及产品特性拓展既有产品提升空间，从而推进公司科研与产业、科研与市场的无缝对接，提高公司整体创新能力和创新水平，为社会不断提供高效节能新产品。 6、强化管理团队的建设，提升人力资源储备力量 公司将按照发展战略目标，进一步加强人力资源储备，通过内部培养和外部引进相结合的方式，加强管理人员、研发及销售人员的队伍建设，进一步提升管理团队综合能力，为公司未来业务持续发展提供可靠的人力资源保障。 在人才引进方面，公司将根据业务转型的需要，加大对销售团队的引进。同时，公司将建立起多层次的人力资源库，优化人才结构，保证公司长远发展中对人才的需要。 在人才培育方面，公司将采取内部培训和外部培训相结合的方式，从专业知识、业务技能、管理能力等方面对员工进行多层次培训，实现公司整体目标与员工个人职业生涯目标相结合，不断提升公司员工的专业素质。 议案三：《2022年度监事会工作报告》 各位股东及股东代表： 2022年，公司监事会在全体监事共同努力下，本着维护公司及全体股东利益的原则，认真执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，积极履行监事会的监督职责，对公司的重大决策事项、依法运行以及经营状况、财务状况、股东大会和董事会决议的执行等事项都进行了了解和监督，并提出意见和建议，对公司董事及管理层执行公司职务的行为行使监督职能，进行了有效的监督，积极维护了公司和全体股东的权益。 根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提请审议如下事项：《2022年度监事会工作报告》。 本议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议，请各位股东审议。 附件：《江苏南方卫材医药股份有限公司2022年度监事会工作报告》 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年5月18日 附件： 江苏南方卫材医药股份有限公司 2022年度监事会工作报告 2022年，公司监事会在全体监事共同努力下，本着维护公司及全体股东利益的原则，认真执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，积极履行监事会的监督职责，对公司的重大决策事项、依法运行以及经营状况、财务状况、股东大会和董事会决议的执行等事项都进行了了解和监督，并提出意见和建议，对公司董事及管理层执行公司职务的行为行使监督职能，进行了有效的监督，积极维护了公司和全体股东的权益。现将监事会在 2022年的履职情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会会议情况 2022年，公司共召开 4次监事会会议，对公司定期报告、利润分配、募集资金的使用、修订公司章程等事项进行了审核。具体情况如下：

届次	时间	内容
第四届第 二次	2022.4.27	1.《公司 2021年年度报告及其摘要》 2.《关于确认公司 2022年第一季度报告的议案》 3.《2021年度监事会工作报告》 4.《2021年度财务决算报告》 5.《公司 2021年度利润分配预案》 6.《公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》 7.《公司 2021年度内部控制评价报告》 8.《关于 2021年度计提资产减值准备的议案》 9.《关于预计公司 2022年日常关联交易的议案》 10.《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》 11.《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的 议案》 12.《关于回购注销全部激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》 13.《关于变更公司注册资本及修订并 办理变更登记的议 本文地址： https://www.tjm99.com//show-39112.html 版权声明：除非特别标注原创，其它均来自互联网，转载时请以链接形式注明文章出处。 2023年618活动 分享到： 上一篇暗黑地牢2主机版 暗黑地牢2值得买吗 下一篇618瓜分十亿现金 推荐 怎么查询华为手机生产日期最准确 如何查看华为手机生产日期 2023年笔记本电脑推荐 性价比高的笔记本电脑2023年推荐 电脑运行游戏卡顿有噪音 电脑游戏卡顿换什么硬件 张晓风经典语录，名人语录 组装电脑高配置清单，组装电脑最高配置 淘宝大赢家每日一猜环球影城大酒店几种主题房是什么 618 淘宝环球影城大酒店几种主题房 美误将5枚导弹丢入太平洋：正打捞 苹果手机4k直播软件下载 苹果直播app下载1.0.7 iphone 13 性价比最高的是哪一款 13pro max和13 pro哪个销量最高